文章来源：中国人民银行江苏省分行

为进一步推进打击治理洗钱违法犯罪专项行动，提升金融机构资金监测分析水平，以及基层公安机关、检察机关相关干警办理洗钱案件能力，在人民银行江苏省分行、江苏省公安厅、江苏省人民检察院共同组织下，江苏省首届打击治理洗钱违法犯罪警银检联合培训班于4月10日至4月12日在南京成功举办。人民银行江苏省分行副行长贾拓、江苏省公安厅副厅长谭永生、江苏省人民检察院副检察长丁海涛出席开班仪式并作动员讲话。全省基层公安机关和检察机关相关干警、人民银行以及全省主要金融机构负责反洗钱资金监测和可疑交易分析的业务骨干，共300余人参加了培训。

打击治理洗钱违法犯罪是集预防、监测、研判、侦查、起诉、宣判于一体的工作闭环，需要反洗钱义务机构的广泛参与，以及司法行政机关跨部门的密切协同。在总结去年首次举办的江苏省警银反洗钱联合培训工作经验的基础上，本次培训将授课对象扩大至全省基层检察机关相关干警，并增加了检察监督的课程设置，为全省人民银行、公安机关、检察机关、金融机构搭建了更广泛的沟通交流平台。培训过程中，各单位参训人员就加强一案双查、反洗钱协查、线索移送反馈、审查起诉、情报互通等工作机制进行了深入交流和探讨，进一步凝聚了打击洗钱及上游犯罪工作共识，理清了线索研判思路和推动案件办理路径，为密切警银检三方的联动协作、提高反洗钱工作的凝聚力和战斗力夯实了良好基础。

本次培训多层次安排师资力量进行授课，并多维度统筹课程安排。人民银行总行反洗钱局、公安部经侦局，以及中国反洗钱监测分析中心的相关专家从宏观层面介绍了洗钱犯罪形势及“歼击”专项行动开展情况、打击洗钱犯罪工作形势及三年专项行动进展情况、反洗钱监测分析工作情况；省人民检察院、人民银行江苏省分行介绍了全省反洗钱检察实务、全省洗钱犯罪新手法和变化趋势；南京市人民检察院、人民银行无锡市分行分别从洗钱罪入罪中的难点问题、提升可疑交易线索成案率的维度进行了授课；无锡、连云港公安经侦支队干警基于实战案例，分别介绍了虚拟币地下钱庄犯罪研判战法、账户网络地址精准锁定传统地下钱庄战法。从课程设置看，培训内容兼具宏观政策、业务实战和趋势分析，涵盖了打击治理洗钱违法犯罪专项行动的各方面工作，有助于进一步压实反洗钱义务机构洗钱风险防控主体责任，深化源头治理，也有利于进一步深化执法办案部门“一案双查”工作意识和能力水平。

人民银行江苏省分行、省公安厅、省人民检察院将以此次联合培训为契机，立足江苏实际，密切部门沟通和协作，通过常态化、专业化、流程化的工作举措，扎实做好全省打击治理洗钱违法犯罪专项行动的组织协调和推动工作，切实保障全省经济金融安全和社会稳定。